上海英方软件股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

              保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕3040 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售

A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发

行”）相结合的方式进行。

    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）

担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网

下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行股票数量为 2,094.6737 万股，占发行

后发行人总股本的 25.09%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股

份。

    本次发行初始战略配售发行数量为 3,142,010 股，占本次发行总数量的 15%。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,463,727 股，占扣除初始战略配售数量

后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 5,341,000 股，占扣除初始战略配售数

量后发行数量的 30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回

拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配

售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

机构（主承销商）就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

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    1、网上路演时间：2023 年 1 月 9 日（T-1 日，周一）9:00~12:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                      上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员；保荐机构（主承销商）兴

业证券相关人员。

   本次发行的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

查询。

   敬请广大投资者关注。



                                          发行人：上海英方软件股份有限公司

                              保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                                                           2023 年 1 月 6 日




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   （本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上路演公告》之盖章页）




                                    发行人：上海英方软件股份有限公司




                                                  年      月      日
   （本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市网上路演公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司




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