证券代码：688435           证券简称：英方软件      公告编号：2023-007

                   上海英方软件股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

普通股股东人数                                                           7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             36,589,228
普通股股东所持有表决权数量                                      36,589,228
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   43.8194
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              43.8194


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  36,587,624 99.9956       1,604 0.0044         0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案获得本次股东大会审议通过。议案 1 为特别决议议案，获得出席会议有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：沈国权、张竞博

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法
律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规
定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


   特此公告。


                                      上海英方软件股份有限公司董事会
                                                          2023-02-21


       上网公告文件
   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
       报备文件

   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；