上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书




                         上海市锦天城律师事务所
                  关于上海英方软件股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会的




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         地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                         上海市锦天城律师事务所

                   关于上海英方软件股份有限公司

                    2023年第一次临时股东大会的

                               法律意见书


致：上海英方软件股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海英方软件股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具
本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师核查，公司于 2023 年 2 月 3 日以公告形式在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登了《上海英方软件股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、
地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系方式等予以公告，公告刊
登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

    本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2023 年 2 月 20 日 14:00 在上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼召开，由公司董
事长胡军擎先生主持。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
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台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范
性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    经核查，通过现场及网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共
7 名，代表有表决权股份 36,589,228 股，占公司有表决权股份总数的 43.8194%。

    经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构验证其身份。

    2、出席会议的其他人员

    经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

    经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票
相结合的方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会的表决结果如下：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
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    表决结果：同意 36,587,624 股，占与会有表决权股份总数的 99.9956%；反
对 1,604 股，占与会有表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占与会有表决权
股份总数的 0.0000%。

五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合
《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事
规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

    （以下无正文）