证券代码：688439          证券简称：振华风光        公告编号：2022-003




             贵州振华风光半导体股份有限公司
             第一届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四
次会议于 2022 年 9 月 13 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 9
月 2 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议
合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
    审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用人民币 61,700.00 万元超募资金永久补充流动资
金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，且
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，
不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害
公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
            2022 年 9 月 14 日