证券代码：688439           证券简称：振华风光          公告编号：2022-002




              贵州振华风光半导体股份有限公司
             第一届董事会第十一次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
一次会议于 2022 年 9 月 13 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 9
月 2 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。
    （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》


                                                                        - 1 -
    董事会提请公司于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    特此公告。




                                     贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 14 日




- 2 -