证券代码：688439           证券简称：振华风光       公告编号：2022-007

              贵州振华风光半导体股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        150,042,515
普通股股东所持有表决权数量                                 150,042,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0212
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0212
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容
均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

      董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列

席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意               反对            弃权
        股东类型                         比例            比例          比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）         （%）           （%）
         普通股         150,042,515 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意        反对                弃权
 议案
           议案名称                  比例 票 比例          票
 序号                       票数                                  比例（%）
                                     （%） 数 （%）        数
         关于使用部分     30,491,011 100.0   0 0.000         0        0.0000
  1      超募资金永久                  000         0
         补充流动资金
             的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

2、 律师：张文亮、卞振华

3、 律师见证结论意见：

本律所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 30 日