证券代码：688439           证券简称：振华风光           公告编号：2022-015




              贵州振华风光半导体股份有限公司
             第一届董事会第十二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
二次会议于 2022 年 10 月 27 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年
10 月 17 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主
持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决
议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相
关规定，会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于聘
任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。
    （二）审议通过《关于新增组织机构的议案》
    同意公司新增内部组织机构，成立南京研发中心。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
    （四）审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规和中国
证监会的规定；公司《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允
地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员
保证公司《2022 年第三季度报告》内容信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》。
    （五）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022 年-2025 年
全面金融合作协议>的关联交易议案》
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事张国荣、朱枝勇回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于与
中国电子财务有限责任公司签署《2022 年-2025 年全面金融合作协议》的关联交
易公告》（公告编号：2022-012）。
    （六）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》



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    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事张国荣、朱枝勇回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    关联董事张国荣、朱枝勇回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于修
订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。
    （九）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    本次股东大会于 2022 年 11 月 14 日召开。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召
开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。




    特此公告。




                                      贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 28 日




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