振华风光:独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见2022-10-28
贵州振华风光半导体股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有
限公司章程》(以下简称“公司章程”)《贵州振华风光半导体股
份有限公司董事会议事规则》及《贵州振华风光半导体股份有限
公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为贵州振华风光半
导体股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于客观、独
立判断的立场,在审阅有关议案后,对第一届董事会第十二次会
议审议的相关事项,发表独立意见如下:
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
根据董事会提出的关于公司聘任公司副总经理相关事项的议
案,经过对公司副总经理刘岗岗先生背景、工作经历的了解,我
们一致认为刘岗岗先生符合《公司法》及《公司章程》关于高级
管理人员任职资格的规定,未发现其存在被证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止
任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序
及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
因此,我们一致同意聘任刘岗岗先生为公司副总经理。任期
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自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独
立意见
经审议,在确保不影响募集资金投资项目的正常实施及保障
募集资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币230,000 万元
(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提
高公司闲置募集资金利用率,增加公司现金资产收益,实现股东
利益最大化。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等相关规定,并履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
综上,我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
三、《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022年-2025
年全面金融合作协议>的关联交易议案》的独立意见
经审议,公司本次关联交易有利于降低公司融资成本,提高
资金使用效率,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、
公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会
损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,
公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。关联董
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事在审议本次关联交易议案时回避表决;本次关联交易所采取的审
议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上,我们一致同意《关于与中国电子财务有限责任公司签
署<2022 年-2025 年全面金融合作协议>的关联交易议案》。
四、《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》的
独立意见
经审议,公司编制的《关于中国电子财务有限责任公司的风
险评估报告》能够客观、公正、真实地反映中国电子财务有限责
任公司(以下简称“中电财务”)的经营资质、业务和风险状况,
中电财务作为非银行类金融机构,其业务范围、业务内容和流程、
内部风险控制制度等受到中国银保监会的严格监管,未发现财务
公司的风险管理存在重大缺陷。本议案的审议和表决程序合法合
规,关联董事张国荣、朱枝勇回避表决。
综上,我们一致同意《关于中国电子财务有限责任公司的风
险评估报告》的议案。
五、《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置议
案》的独立意见
经审议,公司编制的《关于在中国电子财务有限责任公司
存款的风险处置预案》明确了风险处置的组织机构、职责、应
急措施及程序等,能够有效防范、及时控制、降低和化解公司
在中电财务存款等金融业务的资金风险,维护资金安全,保护
公司及中小股东的权益。
综上,我们一致同意《关于在中国电子财务有限责任公司存
款的风险处置预案》。
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(以下无正文)
2022年10月27日
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