证券代码：688439          证券简称：振华风光        公告编号：2022-014




             贵州振华风光半导体股份有限公司
             第一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五
次会议于 2022 年 10 月 27 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年
10 月 16 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先
生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
    （一）审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合
法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理和使用办法》的规定。
不影响公司正常运营、不影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或者变相改
变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意
公司使用额度不超过人民币 230,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在保
证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在上述额度范
围内，资金可以循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022 年-2025 年

全面金融合作协议>的关联交易议案》

    公司监事会认为：公司与中国电子财务有限责任公司签署《金融合作协议》
能够降低融资成本，提高资金使用效率，扩宽融资渠道，为公司提供的具体金融
服务按照届时签署的协议执行。同时在股东大会审议通过本议案的前提下，同意
董事会授权经理层代表公司签署相关的法律文件。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联监事唐孝成回避表决

    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                    贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 28 日