振华风光:振华风光2022年第四次临时股东大会决议公告2022-11-15
证券代码:688439 证券简称:振华风光 公告编号:2022-019
贵州振华风光半导体股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 150,080,568
普通股股东所持有表决权数量 150,080,568
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.0402
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.0402
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长张国荣先生主持,会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容
均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,以现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于修订公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 150,080,568 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022 年-2025 年全面金
融合作协议>的关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:关联股东中国振华电子集团有限公司及中电金投控股有限公司回
避表决。
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 63,998,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票
序号 票数 比例(%)
(%) 数 (%) 数
《关于与中国 24,686,676 100.0 0 0.000 0 0.0000
2 电子财务有限 000 0
责任公司签署
<2022 年-
2025 年全面
金融合作协
议>的关联交
易议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票,关联股东中国振华电
子集团有限公司及中电金投控股有限公司回避表决。
2、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
2、 律师:李侦、崔红菊
3、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的
规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日