证券代码：688439           证券简称：振华风光       公告编号：2022-019

              贵州振华风光半导体股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        150,080,568
普通股股东所持有表决权数量                                 150,080,568
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0402
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0402
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容
均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

   董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列

席会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例         比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
        普通股         150,080,568 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022 年-2025 年全面金
融合作协议>的关联交易议案》
    审议结果：通过
    表决情况：关联股东中国振华电子集团有限公司及中电金投控股有限公司回
避表决。
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
        普通股         63,998,210 100.0000         0 0.0000       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意           反对              弃权
 议案
           议案名称                 比例 票 比例         票
 序号                      票数                                比例（%）
                                    （%） 数 （%）       数
         《关于与中国    24,686,676 100.0   0 0.000        0       0.0000
  2      电子财务有限                 000         0
         责任公司签署
           <2022 年-
         2025 年全面
           金融合作协
         议>的关联交
             易议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票，关联股东中国振华电
子集团有限公司及中电金投控股有限公司回避表决。
2、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

2、 律师：李侦、崔红菊

3、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。


      特此公告。


                                     贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日