证券代码：688439           证券简称：振华风光       公告编号：2022-025


              贵州振华风光半导体股份有限公司
            2022 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        150,088,013
普通股股东所持有表决权数量                                 150,088,013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0440
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0440
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容
均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况:

      董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列

席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                          比例              比例            比例
                           票数                    票数            票数
                                         （%）           （%）           （%）
        普通股          150,079,557 99.9943 8,456 0.0057               0     0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                反对                   弃权
 案
         议案名称                      比例              比例                比例
 序                      票数                    票数             票数
                                       （%）             （%）               （%）
 号
         《关于变      30,528,053 99.9723        8,456   0.027     0         0.0000
  1      更 2022 年                                          7
         度会计师
         事务所的
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

2、 律师：李侦、崔红菊

3、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 22 日