证券代码：688439          证券简称：振华风光        公告编号：2022-027




             贵州振华风光半导体股份有限公司
             第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七
次会议于 2022 年 12 月 29 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年
12 月 19 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先
生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，且相关内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《贵州振华风
光半导体股份有限公司章程》、公司《募集资金管理和使用办法》等规定。公司
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有
与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向，损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                               贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
                                              2022 年 12 月 30 日