证券代码：688439           证券简称：振华风光        公告编号：2023-004




               贵州振华风光半导体股份有限公司
             第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
五次会议于 2023 年 4 月 10 日 10 时以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 3
月 31 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内
容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规
定，会议决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
       （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2022
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。
    （五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2022年
年度报告》及摘要。
    （六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
    （七）审议通过《2022 年度审计委员会履职报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2022 年
度审计委员会履职报告》。
    （八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    本次股东大会将于 2023 年 5 月 8 日召开。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召
开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。
    （九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张国荣先生、赵晓辉
先生、朱枝勇先生回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023
年度日常关联交易预计及确认2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-
009）。
    （十）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等相关治理制度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司信息披
露管理制度》《贵州振华风光半导体股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理
制度》。
    （十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关治理制度的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》



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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张国荣先生、朱枝勇
先生回避表决。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中
国电子财务有限责任公司的风险评估报告》。


   特此公告。


                                    贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 12 日




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