证券代码：688448         证券简称：磁谷科技          公告编号：2022-002




                   南京磁谷科技股份有限公司
            第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议
通知于 2022 年 9 月 16 日以书面方式向全体监事发出并送达。会议于 2022 年 9
月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席
3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公
司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响
募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超
过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
003）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》

    监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法
律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的
实际情况及公司未来经营发展的需要，公司拟将《南京磁谷科技股份有限公司
章程（草案）》名称变更为《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，修订内容符合《公司法》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求。

    综上，监事会同意公司本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章
程》并办理工商变更登记的事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2022-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    特此公告。




                                         南京磁谷科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 9 月 22 日