证券代码：688448         证券简称：磁谷科技          公告编号：2022-007




                   南京磁谷科技股份有限公司
            第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2022
年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王
莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、
证券事务代表列席会议。

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会同意《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》，监事会认为：公司
2022 年第三季度报告真实、公允地反映了公司 2022 年 1-9 月的财务状况、经营
成果和现金流量，编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规
章制度的规定。

    监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《南京磁谷科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金事项的议案》

    监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履
行了必要的审批手续，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    综上，监事会同意公司使用募集资金 405.69 万元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    特此公告。




                                         南京磁谷科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 28 日