南京磁谷科技股份有限公司

               独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的

                                   事前认可意见



       南京磁谷科技股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)拟 于公司第一届董事会第
十三次会议审议 《关于变更会计师事务所的议案》。

       我们作为公司的独立董事 ,根 据 《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关
法律、法规及规 范性文件 的规定 ,基 于独立判断的立场 ,就 拟提交公司第一届董

事会第十三次会议的上述议案进行了审慎审核 。

    经 审慎核实 ,我 们对第 一届董事会第十三次会议该等事项发表如下事先认可

意见   :




    一、 《关于变更会计师事务所 的议案》的事前认可意见

    经核查 ,中 兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 备会计师事务所执业证书

以及证券相关业务资格 ,具 有多年为上市公司提供审计服务经验 ,能 够为公司提

供真实、公允 的审计服务 ,满 足公司财务及 内部控制审计工作要求 。不存在损害

公司及股东利益 ,尤 其是中小股 东利益的情形 。

    因此 ,我 们一致同意聘请中兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 ⒛”

年度财务报 告审计机构及 内部控制审计机构 ,并 同意将该议案提交公司第 一届董

事会第十三次会议进行 审议和表决 。




           (以 下无 正 文 )
     (此 页无正文,为 《独立董事关于南京磁谷科技股份有限公司第一届董事会

第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 )




    独立董事签名   :




    赵昏
    夏维剑   :




   黄 惠春   :




                                            签署日期:冫 ·2年
                                                                `z月 `3日
   (此 页无正文,为 《独立董事关于南
                                   京磁谷科技股份有限公司第一届董事会
十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 )




  独立董事签名   :




 赵   雷   :




 夏 维剑   :         哆

 黄惠春    :   己啄准



                                         签 署 日期 :2夕 2冫 年 ′⒉月 /3日