独立董事提名人声明


     提名人吴立华 、吴宁晨 ,现 提名赵雷为南京磁谷科技股份有限公司第 二
                                                                      届董
 事会独立董事候选人 ,并 己充分了解被提名人职业专长 、教育背景、工 经
                                                                   作 历、
 兼任职务等情况 。被提名人 已书面同意 出任南京磁谷科技股份
                                                                有限公司第 二届董
 事会独立 董事候选人 (参 见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为 ,被
                                                                   提名人具
 备独立董事任职资格 ,与 南京磁谷科技股份有 限公司之 间不存在任何影响
                                                                    其独立
 性的关系 ,具 体声 明如下 :




     一 、被提名人具各上市公司运作的基本知识 ,熟 悉相
                                                             关法律、行政法规、规
 章及其他规 范性文件 ,具 有五年 以上法律 、经济 、财务、管理或者其他履行独立
 董事职 责所必 需的工作经验 ,并 已根据 上市公司高级管理人 员培训工
                                                                  作指引》
 及相关规定取得独立董事资格证书 。

     二 、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规
                                                                 章的要求   :




      (一 )《 公司法》关于董
                              事任职资格的规定   ;




      (二 )《 公务员法》关于公
                               务员兼任职务的规定        ;




      (三 )中 央纪委、中央组织
                                 部 《关于规范 中管干部辞去公职或者退 (离 )休
后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定
                                                                        ;




      (四 )中 央纪委、教育部、监
                                 察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务 的规定    ;




     (五 )中 国保监会 《保险公司独立
                                     董事管理暂行办法》 的规定      ;




     (六 )其 他法律、行政法规
                                 和部门规 章规定的情形 。

    三、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形          :




     (一 )在 上市公司或者其附
                               属企业任职 的人员及其直系亲属 、主要社会关系
 (直 系亲属是指配
                 偶 、父母、子女等 ;主 要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶 、配偶 的兄弟姐妹等 );
          (二 )直 接或间接持有上
                                   市公司已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名
 股东 中的自然人股 东及其直系亲属      ;




          (三 )在 直接或间
                            接持有上市公司己发行股份 5%以 上 的股东单位或者在上
 市公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属               ;




          (四   )在 上市公司实际控制人及其 附属企业任职的人员          ;




          (五 )为 上市公司及其控
                                 股股东或者其各 自的附属企业提供财务 、法律、咨
 询等服务的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、
                                                           各级复核人员、
 在报 告上签字的人员、合伙人及主要负责人               ;




      (六 )在 与上市公司及
                               其控股股 东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来
 的单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者在该业务往来单位
                                                                               的控股股 东单
 位担任董事、监事或者 高级管理人员         ;




      (七 )最 近 一年内曾经
                               具有前六项所列举情形的人员          ;




      (八 )其 他上海证券交易
                                 所认定不具各独立性的情形 。

     四、独立董事候选人无下列不 良纪录         :




      (一 )近 三年曾被 中国证监
                                    会行政处罚     ;




      (二 )处 于被证券交易
                               所公开认定为不适合担任上市公司董事的期 间             ;




      (三 )近 三年曾被证
                             券交易所 公开谴 责或两次 以上通报批评         ;




      (四 )曾 任职独立董事
                              期间,连 续两次未 出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之一 以上             ;




     (五 )曾 任职独立董事
                               期间,发 表的独立 意见 明显与事实不符。

    五、包括南京磁谷科技股份有限公司在 内,被 提名人兼任独立董
                                                             事的境内上
市公司数量未超过五家 ,被 提名人在 南京磁谷科技股份有 限公司连
                                                              续任职未超过
六年 。

    本提名人 已经根据上海证券交 易所《上海证券交 易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 ——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实
                                                            并确认符合要
求。

    本提名人保证上述声明真实 、完整和准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成
                                                                      分   ,



本提名人完全明 白作出虚假声 明可能导致的后果 。

    特此声 明。




                                   |




                                   /              ⒛ 22年 12月 13日