证券代码：688448         证券简称：磁谷科技          公告编号：2022-012




                   南京磁谷科技股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
通知于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2022
年 12 月 13 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王
莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、
证券事务代表列席会议。

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第一届监事会任期将于 2022 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》等
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选
举。经公司控股股东吴立华先生、吴宁晨先生提名，监事会同意提名包金哲先
生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事组成第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。




                                     南京磁谷科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 13 日