南京磁谷科技股份有限公司

   独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    根据 《中华人民共和国公司法》(以 下简称 “《公司法》”)《 上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和 《独 立董事工作

制度》等有关规定 ,我 们作为南京磁谷科技股份公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独
立董事 ,现 对第一届董事会第十三次会议的相关事项发表 以下独立 意见   :




    一 、《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》

的独立 意见

    经核查 ,公 司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人符合
 《公司法》等法律、法规 、规范性文件及 《公司章程》的有关规定和 公司需要     ,




表决结果合法、有效 。经过对吴立华先生 、董继勇先生、吴宁晨先生 、徐龙祥先
生、肖兰花女士、王树立先生 6名 非独立董事候选人的教育背景 、工作履历 、专
业经验等情况的充分了解 ,我 们认为上述非独立董事候选人符合 《公司法》《公

司章程》等关于董事的任职资格和要求的相关规定 ,均 不存在被中国证监会及有
关部门处罚和证券交易所惩戒的情形 ,具 备担任公司非独立董事的资格和能力 。

    我们一致 同意提名吴立华先生 、董继勇先生、吴宁晨先生 、徐龙祥先生 、肖
兰花女士、王树立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ,并 提交公司股东

大会审议 。

    二 、《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》的

独立意见

    经核查 ,公 司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人符合 《公
司法》等法律、法规 、规范性文件及 《公司章程》的有关规定和公司需要 ,表 决
结果合法、有效。经过对赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生 3名 独立董事候选
人的教育背景、工作履历、专业经验等情况的充分 了解 ,我 们认为上述独立董事
候选人符合 《公司法》《公司章程》等关于董事的任职 资格和要求的相关规定   ,




均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形 ,具 备担任公司
独立董事的资格和能力。
    我们一致同意提名赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生为公司第二届董事会
独立董事候选人 ,并 提交公司股东大会审议 。

    三、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见


    经核查 ,中 兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 各为上市公司提供审计服

务的经验和能力 ,能 够满足公司 2陇 2年 度财务审计和内部控制审计工作要求   ,




能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所
的审议程序符合法律 、法规和 《公司章程》的有关规定 ,不 存在损害公司及全体
股东 ,特 别是中小股东利益 的情形 。

    我们一致同意聘请中兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 2陇 2年 度
财务和内部控制审计机构 ,并 同意将该事项提交公司股东大会审议 。




     (以 下无 正 文 )
     (此 页无正文,为 《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会

第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页 )




    独 立董事签名   :




    赵雷:抽添
    夏 维剑   :




    黄惠春    :




                                             签 署 日期 :2口 2z年 丿z月 丨5日
     (此 页无正文,为 《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会

第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页 )




    独 立董事签名   :




    赵   雷   :




                            乡
    夏维剑    :         V   厶   ~




    黄 惠春   :
                  贺协色


                                             签署 日期 :9刃 ⒉年 /2月 丨3日