证券代码：688448           证券简称：磁谷科技      公告编号：2022-016


                   南京磁谷科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司
A309 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         53,321,388
普通股股东所持有表决权数量                                  53,321,388
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.8253
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.8253


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
 1、会议由公司董事会召集，董事长吴立华先生主持；

 2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
 律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  53,320,388 99.9981          1,000   0.0019    0     0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2、 《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

                                                   得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                              是否当选
                                                   效表决权的比例（%）
            《选举吴立华先
            生为第二届董事
  2.01                     53,320,388                    99.9981             是
            会非独立董事的
            议案》
            《选举董继勇先
            生为第二届董事
  2.02                     53,320,388                    99.9981             是
            会非独立董事的
            议案》
           《选举吴宁晨先
           生为第二届董事
  2.03                        53,320,388           99.9981            是
           会非独立董事的
           议案》
           《选举徐龙祥先
           生为第二届董事
  2.04                        53,320,388           99.9981            是
           会非独立董事的
           议案》
           《选举肖兰花女
           士为第二届董事
  2.05                        53,320,888           99.9990            是
           会非独立董事的
           议案》
           《选举王树立先
           生为第二届董事
  2.06                        53,320,388           99.9981            是
           会非独立董事的
           议案》


3、 《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                             是否当选
                                             效表决权的比例（%）
           《选举赵雷先生
  3.01     为 第 二 届 董 事 会 53,320,388         99.9981            是
           独立董事的议案》
           《选举黄惠春女
           士为第二届董事
  3.02                          53,320,888         99.9990            是
           会独立董事的议
           案》
           《选举夏维剑先
           生为第二届董事
  3.03                          53,320,388         99.9981            是
           会独立董事的议
           案》


4、 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                             是否当选
                                             效表决权的比例（%）
           《选举包金哲先
           生为第二届监事
  4.01                    53,320,388               99.9981            是
           会非职工代表监
           事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                       同意                 反对           弃权
       议案名称
序号                票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《关于变
       更会计师
 1                13,320,388 99.9924 1,000       0.0076    0     0.0000
       事务所的
       议案》
       《选举吴
       立华先生
       为第二届
2.01              13,320,388 99.9924
       董事会非
       独立董事
       的议案》
       《选举董
       继勇先生
       为第二届
2.02              13,320,388 99.9924
       董事会非
       独立董事
       的议案》
       《选举吴
       宁晨先生
       为第二届
2.03              13,320,388 99.9924
       董事会非
       独立董事
       的议案》
       《选举徐
       龙祥先生
       为第二届
2.04              13,320,388 99.9924
       董事会非
       独立董事
       的议案》
       《选举肖
       兰花女士
       为第二届
2.05              13,320,888 99.9962
       董事会非
       独立董事
       的议案》
       《选举王
       树立先生
       为第二届
2.06              13,320,388 99.9924
       董事会非
       独立董事
       的议案》
       《选举黄
3.01              13,320,888 99.9962
       惠春女士
          为第二届
          董事会独
          立董事的
          议案》
          《选举黄
          惠春女士
          为第二届
3.02               13,320,888 99.9962
          董事会独
          立董事的
          议案》
          《选举夏
          维剑先生
          为第二届
3.03               13,320,388 99.9924
          董事会独
          立董事的
          议案》



（四） 关于议案表决的有关情况说明

 1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东
 大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

 2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：王长平、华诗影

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
 东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
 合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
 有效。
特此公告。


                                  南京磁谷科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 30 日




    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。