南京磁谷科技股份有限公司

    独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据 《中华人民共和 国公司法》(以 下简称 “《公司法》”)《 上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和 《独立董事工作
制度》等有关规定 ,我 们作为南京磁谷科技股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)
的独立董事 ,现 对第二届董事会第一次会议的相关事项发表以下独立意见      :




    一、《关于选举第二届董事会董事长的议案》的独立意见


    经核查 ,公 司选举第二届董事会董事长程序符合 《公司法》等法律、法规、
规范性文件及 《公司章程》的有关规定和 公司需要 ,表 决结果合法、有效 。经过
对吴立华先生的教育背景 、工作履历 、专业经验等情况的充分了解 ,我 们认为吴
立华先生符合 《公司法》《公司章程》等关于任职资格和要求的相关规定 ,不 存

在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形 ,具 备担任公司董事长
的资格和能力 。

    我们一致同意选举吴立华先生为公司第二属董事会董事长 ,任 期 自本次董事
会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之 日止 。

    二 、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

    经核查 ,公 司聘任总经理、董事会秘书 、副总经理 、财务总监程序符合 《公
司法》等法律、法规 、规范性文件及 《公司章程》的有关规定和公司需要 ,表 决
结果合法、有效 。经过对董继勇先生、肖兰花 女士、吴宁晨先生 、杜志军先生、
林英哲先生、傅安强先生的教育背景、工作履历 、专业经验等情况的充分 了解     ,




我们认为上述 高级管理人员符合 《公司法》《公司章程》等关于任职资格和要求
的相关规定 ,均 不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒 的情形     ,




具备担任公司高级管理人员的资格和能力 。

    我们一致同意聘任上述高级管理人员 ,任 期 自本次董事会审议通过之 日起至
第二届董事会任期届满之 日止 。

     (以 下无正文 )
 (此 页无正文,为 《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
                                                                 会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页)



    独立董事签名   :




   赵   雷   :




   夏 维剑   :




   懿春 孜饬'红


                                         签署 日期 :   2u2年   12月 29日
     (此 页无正文,为 《南京磁谷科技股份有限公司独立董
                                                     事关于第二届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)



   独立董事签名   :




   赵昏
   夏 维剑   :




   黄 惠春   :




                                          签署 日期 :   2⒆ 2年 12月 29日