证券代码：688448         证券简称：磁谷科技          公告编号：2022-019




                   南京磁谷科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开，根据《公司章程》
的规定，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在监事会
会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由监事会主席王
莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、
证券事务代表列席会议。

   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举王莉女士为公司第二届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
特此公告。




             南京磁谷科技股份有限公司监事会
                          2022 年 12 月 30 日