证券代码：688448          证券简称：磁谷科技           公告编号：2022-018


                   南京磁谷科技股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，根据《公司
章程》的规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在董
事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。本次会议由董事长吴立
华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    经审议，董事会同意选举吴立华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-020）。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
    独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第二届董事会
下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员
会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

    1.选举吴立华先生、董继勇先生、赵雷先生为公司第二届董事会战略委员会
委员，其中吴立华先生为主任委员；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    2.选举赵雷先生、吴立华先生、黄惠春女士为公司第二届董事会提名委员会
委员，其中赵雷先生为主任委员；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    3.选举黄惠春女士、吴立华先生、夏维剑先生为公司第二届董事会审计委员
会委员，其中黄惠春女士为主任委员；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    4.选举夏维剑先生、吴立华先生、黄惠春女士为公司第二届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中夏维剑先生为主任委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-020）。


   （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    鉴于公司 2022 年第二次临时股东大会已完成第二届董事会换届选举工作，
为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同
意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

       1.聘任董继勇先生为公司总经理；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

       2.聘任肖兰花女士为公司董事会秘书；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

       3.聘任吴宁晨先生为公司副总经理

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

       4.聘任杜志军先生为公司副总经理

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

       5.聘任林英哲先生为公司副总经理

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

       6.聘任傅安强先生为公司副总经理

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

       7.聘任肖兰花女士为公司财务总监

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-020）。

    独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。


   （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任郭铮佑先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-020）。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。




   特此公告。




                                        南京磁谷科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 30 日