南京磁谷科技股份有限公司

               独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的

                                      事前认可意见



         南京磁 谷科技股 份有 限公 司 (以 下简称 “公 司 ”)拟 于公 司第 二 届 董事会第

三 次会 议 审议 《关于续 聘 公 司 ⒛ 23年 度 审计机 构 的议案 》 。我们 作为 公 司 的独

立 董事 ,根 据 《公 司章程 》 《独 立 董事 工 作 制度 》等相 关法律 、法 规及规 范性文

件 的规 定 ,基 于独 立 判 断 的立 场 ,就 拟提 交 公 司第 二 届 董事会第 三 次会 议 的上 述

议案进行 了审慎 审核 。

         经 审慎 核 实 ,我 们对第 二 届 董事会第三 次会 议该等 事项发表 如 下事 先认 可 意

见   :




         一 、 《关 于续 聘 公 司 ⒛⒛ 年度 审计机 构 的议案 》 的事前认 可 意见

         经 核查 ,中 兴华 会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 备会 计师事务所 执 业 证 书

以及 证 券相 关业 务 资格 ,具 有 多年为 上 市公 司提供 审计服务经验 ,能 够 为公 司

提供 真 实 、 公 允 的审计服 务 ,满 足 公 司财 务及 内部控 制 审计 工 作要 求 。公 司本

次续聘 会计师事 务所 保 障 了审计 工 作 的连 续性 ,不 存 在损 害 公 司及股 东利 益    ,




尤其是 中小股 东利 益 的情 形 。

         因此 ,我 们 一 致 同意续聘 中兴华会计师 事务所 (特 殊 普通 合伙 )为 公 司 ⒛⒛

年度 财 务报 告 审计机 构及 内部控 制 审计机 构 ,并 同意将 该议案 提 交公 司第 二 届董

事会第 三 次会 议进 行 审议和表 决 。

          (以 下无 正 文 )
     (此 页无正文 ,为 《独立董事关于南京磁谷
                                             科技股份有限公司第二届董事会
第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 )




    独立董事签名   :




    岫
    夏维剑   :




   黄惠春:妥 贾及


                                        签署 日期 :    ⒛ 23年 4月 26日