证券代码：688480           证券简称：赛恩斯        公告编号：2022-001




                  赛恩斯环保股份有限公司
         第二届监事会第十一次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第二届监事
会第十一次会议于 2022 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召
开地点为公司会议室。本次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以直接送达、邮件等
方式通知全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为公司本次使用不超过人民币 2.5 亿元(含本数)的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，上述事项的内容及审议程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规
章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部
分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不

                                   1/4
影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符
合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资
回报。综上，监事会同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元(含本数)的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号：2022-002)。
   （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
的议案》
   监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款是基于募投项
目的建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司发展战略和长远计
划，符合募集资金使用计划安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用 10,481.81 万元募集资金向全资
子公司提供借款以实施募投项目。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的公告》（2022-003）
   （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》；
   监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金，上述事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性
文件和公司《募集资金管理制度》的规定，置换时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常
实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

                                  2/4
资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-004)。
    （四）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
    监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使
用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，
进一步提升公司的经营能力，维护公司和全体股东的利益。综上，监事会同意
公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，本事项尚需提交公司股东大
会审议通过后方可实施。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
(公告编号：2022-005)。
    （五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项是公司生产经营过程中
正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前
进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也
不存在故意规避税收的行为。综上，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预
计事项，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    表决情况：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《赛恩斯环保股份有限公
司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-006)。




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      赛恩斯环保股份有限公司监事会
                  2022 年 12 月 21 日




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