证券代码：688480           证券简称：赛恩斯       公告编号：2023-001

                   赛恩斯环保股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

 普通股股东人数                                                     10

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        40,035,200

 普通股股东所持有表决权数量                                 40,035,200
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                42.22%
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                42.22%
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方 式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱江传先生出席本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
了本次会议。

    因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情期间，公司部分董事、监事、见证律师
通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员
视为参加会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  40,035,200    100%       0       0       0       0


2、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  39,835,200    100%       0       0       0       0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意              反对               弃权
 议案
           议案名称                比例              比例               比例
 序号                      票数             票数              票数
                                   （%）           （%）                （%）
 1       《关于使用 部    5,410,     100%       0         0       0           0
         分超募资金 永       200
         久补充流动 资
         金的议案》
 2       《 关 于 公 司 5,410,      100%        0        0        0          0
         2023 年度日常     200
         关联交易预 计
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)

代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2，关联股东邱江传进行了回避表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

     律师：陈禹菲、张峰

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     特此公告。


                                             赛恩斯环保股份有限公司董事会
                                                                   2023-01-07