证券代码：688480                  证券简称：赛恩斯




            赛恩斯环保股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会会议资料




                   2023 年 2 月




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                               目 录


2023 年第二次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 .................................. 5
2023 年第二次临时股东大会会议议案 .................................. 7
议案一、关于修订《公司章程》的议案.................................. 7
议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案.......................... 8
议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案............................ 9
议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案........................... 10
议案五、关于修订《融资与对外担保制度》的议案....................... 11
议案六、关于修订《子公司管理办法》的议案........................... 12
议案七、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案..................... 13
议案八、关于修订《关联交易管理制度》的议案......................... 14
议案九、关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案................. 15
议案十、关于修订《独立董事制度》的议案............................. 16
议案十一、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案........... 17
议案十二、关于修订《利润分配管理制度》的议案....................... 18




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                赛恩斯环保股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保

证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和

公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达

会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事

务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证

明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维

护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会

场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人

无权参与现场投票表决。

    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须

认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会

议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进

行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

    四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的

环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，

大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上

公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东

的问题。

    五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。

股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填

好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
                                    3
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的

表决结果计为“弃权”。

    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级

管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进

入会场。

    七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静

音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其

他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股

东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。

    九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参

会。需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日

须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按疫情防控要求对前来参

会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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             2023 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

      现场会议召开时间：2023 年 2 月 20 日（星期一）14:30

      上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 2 月 20 日

（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

      互联网投票平台的投票时间：2023 年 2 月 20 日（星期一）9:15-15:00

      现场会议召开地点：

      湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

      会议主持人：

      公司董事长高伟荣

会议议程：
 序号                                    内容
  一     主持人宣布会议开始
  二     主持人报告出席情况
  三     提请审议如下议案
  1      议案一、《关于修订<公司章程>的议案》
  2      议案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  3      议案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  4      议案四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  5      议案五、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
  6      议案六、《关于修订<子公司管理办法>的议案》
  7      议案七、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
  8      议案八、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  9      议案九、《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》
  10     议案十、《关于修订<独立董事制度>的议案》
  11     议案十一、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
  12     议案十二、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
  四     股东发言和董监高回答股东提问
  五     推选计票人、监票人
  六     宣读大会议案表决办法，现场投票表决

                                     5
七     休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八     复会，宣布表决结果
九     形成会议决议
十     律师发表法律意见
十一   主持人宣布现场会议结束




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           2023 年第二次临时股东大会会议议案

            议案一、关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日颁布的《上市公司章程指
引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《公司法》的相关规定，对《公司
章程》作出相关修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公
告编号：2023-004）。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审
议通过。

    现提请股东大会审议。




                                                   赛恩斯环保股份有限公司

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                  赛恩斯环保股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会会议议案
      议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证公司股东大
会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章
程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款
进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司股东大会议事规则》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




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               赛恩斯环保股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会会议议案

        议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




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               赛恩斯环保股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会会议议案

        议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司监事会议事规则》。

    本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




                                                赛恩斯环保股份有限公司

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               赛恩斯环保股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会会议议案

     议案五、关于修订《融资与对外担保制度》的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《融资与对外担保制度》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司融资与对外担保制度》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




                                                赛恩斯环保股份有限公司

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          2023 年第二次临时股东大会会议议案

        议案六、关于修订《子公司管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《子公司管理办法》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司子公司管理办法》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




                                                赛恩斯环保股份有限公司

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               赛恩斯环保股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会会议议案

   议案七、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




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          2023 年第二次临时股东大会会议议案

      议案八、关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关联交易管理制度》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




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          2023 年第二次临时股东大会会议议案

 议案九、关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《重大投资经营决策管理制度》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司重大投资经营决策管理制
度》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




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         议案十、关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事制度》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




                                                 赛恩斯环保股份有限公司

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 议案十一、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
                               的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




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     议案十二、关于修订《利润分配管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

    本议案所述内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司利润分配管理制度》。

    本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。



    现提请股东大会审议。




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