证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-17
赛恩斯环保股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,055,200
普通股股东所持有表决权数量 56,055,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
59.11%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
59.11%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律
师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,120,200 100% 0 0 0 0
2、议案名称：《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,120,200 100% 0 0 0 0
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,120,200 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
4.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举肖海军为
公司第三届董事
4.01 56,055,200 100 是
会独立董事的议
案》
《选举刘放来为
公司第三届董事
4.02 56,055,200 100 是
会独立董事的议
案》
《选举丁方飞为
公司第三届董事
4.03 56,055,200 100 是
会独立董事的议
案》
5.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举高伟荣为
公司第三届董事
5.01 56,055,200 100 是
会非独立董事的
议案》
《选举蒋国民为
公司第三届董事
5.02 56,055,200 100 是
会非独立董事的
议案》
《选举邱江传为
5.03 56,055,200 100 是
公司第三届董事
会非独立董事的
议案》
《选举王朝晖为
公司第三届董事
5.04 56,055,200 100 是
会非独立董事的
议案》
6.00、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《选举姚晗为公
司第三届监事会
6.01 56,055,200 100 是
股东代表监事的
议案》
《选举王艳为公
司第三届监事会
6.02 56,055,200 100 是
股东代表监事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 <2023
年限制性股票
1 激励计划（草 200 100 0 0 0 0
案）>及摘要的
议案》
《 关 于 <2023
年限制性股票
2 激励计划考核 200 100 0 0 0 0
管理办法>的
议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理 2023
3 200 100 0 0 0 0
年限制性股票
激励计划有关
事项的议案》
4.01 《选举肖海军 1,310,200 100 0 0 0 0
为公司第三届
董事会独立董
事的议案》
《选举刘放来
为公司第三届
4.02 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会独立董
事的议案》
《选举丁方飞
为公司第三届
4.03 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会独立董
事的议案》
《选举高伟荣
为公司第三届
5.01 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会非独立
董事的议案》
《选举蒋国民
为公司第三届
5.02 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会非独立
董事的议案》
《选举邱江传
为公司第三届
5.03 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会非独立
董事的议案》
《选举王朝晖
为公司第三届
5.04 1,310,200 100 0 0 0 0
董事会非独立
董事的议案》
《选举姚晗为
公司第三届监
6.01 1,310,200 100 0 0 0 0
事会股东代表
监事的议案》
《选举王艳为
公司第三届监
6.02 1,310,200 100 0 0 0 0
事会股东代表
监事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席本次会议股
东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；议案 4.01、
4.02、4.03、5.01、5.02、5.03、5.04、6.01、6.02 为普通决议议案，由出席本
次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02、
5.03、5.04、6.01、6.02
3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：作为公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励
对象的股东以及与公司 2023 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的
股东
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、田毅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日