证券代码：688480          证券简称：赛恩斯         公告编号：2023-029


                    赛恩斯环保股份有限公司
        关于提请召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年5月16日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

    股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会
    （一） 股东大会召集人：董事会
    （二） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （三） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 30 分
    召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
    （四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
                        至 2023 年 5 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （五） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有
关规定执行。



二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                         A 股股东

非累积投票议案
   1      《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》            √
   2      《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》            √
   3       《关于 2022 年度财务决算报告的议案》             √

   4       《关于 2023 年度财务预算报告的议案》             √
   5       《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》             √
   6           《关于 2022 年度利润分配的议案》             √
          《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人
   7                                                        √
                     员薪酬方案的议案》
         《关于公司及子公司申请综合授信额度并为
   8                                                        √
                   子公司提供担保的议案》
          《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>
   9                                                        √
                          的议案》


    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述各议案已分别经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告 2023 年 4 月 25 日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》上披露。
    2、 特别决议议案： 无


    3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8


    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无



三、    股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

   （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、    会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
         A股            688480       赛恩斯           2023/5/10
    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员



五、   会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记
    2、登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
    3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室。如
通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年年度股东大会”字样。
    4、登记办法：
    （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会；
    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，均须在登记时间 2023 年
5 月 15 日下午 16:00 前送达；
    （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    5、会务联系人：邱江传先生
    电话：0731-88278363
    传真：0731-88278697
    地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
    邮编：410006
六、   其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。
    2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托
书原件进入会场。
    3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。


   特此公告。



                                         赛恩斯环保股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
赛恩斯环保股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称               同意     反对    弃权
  1      《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
  2      《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  3       《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
  4       《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
  5       《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
  6         《关于 2022 年度利润分配的议案》
  7      《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人
                   员薪酬方案的议案》
  8      《关于公司及子公司申请综合授信额度并
               为子公司提供担保的议案》

  9      《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>
                        的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                                委托日期：   年     月   日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。