证券代码：688485         证券简称：九州一轨         公告编号：2023-002




           北京九州一轨环境科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 2 月
26 日以电子邮件方式通知。本次会议由公司监事会主席王军月女士主持，会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于募投项目金额调整的议案》

    公司本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公
司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。监事会同意公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。



                                     1
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于募投项目金额调整的公告》（公告编号：2023-003）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，置换
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2023-004）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》

    公司本次对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司
募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资
项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发
展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

                                    2
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务
所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，本次聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意公司聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                 北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 3 月 2 日




                                    3