证券代码：688485           证券简称：九州一轨       公告编号：2023-011

             北京九州一轨环境科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一
轨公司第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           90,262,107
普通股股东所持有表决权数量                                    90,262,107
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 60.0578
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            60.0578




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
董事长任宇航先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》
规定，经公司过半数董事推举由董事曹卫东先生主持本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长因公无法出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘璟琳女士出席会议；副总经理兼财务总监李秀清先生列席
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  90,260,607 99.9983       1,500 0.0017         0 0.0000



2、 议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  90,260,607 99.9983       1,500 0.0017         0 0.0000



3、 议案名称：关于修改《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程（草案）》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  90,260,607 99.9983       1,500 0.0017         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2        关于聘任 2022    28,45 99.9947 1,500 0.0053        0     0.0000
         年度审计机构     9,429
         的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案 3 是特别决议议案，已获出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案 2 对中小投资者单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：卢江霞 项颂雨

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证
券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。


   特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
                      2023 年 3 月 18 日