证券代码：688485          证券简称：九州一轨        公告编号：2023-013




             北京九州一轨环境科技股份有限公司
              第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
三次会议于 2023 年 3 月 21 日以邮件方式发出会议通知，全体监事一致同意豁免
本次会议通知时限要求，于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由
公司监事会主席王军月女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科
技股份有限公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事审议表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

    公司监事会同意补选刘京华女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于监事辞职暨选举监事的公告》（公告
编号：2023-014）。


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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                             北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

                                                   2023 年 3 月 22 日




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