证券代码：688485                   证券简称：九州一轨




        北京九州一轨环境科技股份有限公司

             2023 年第三次临时股东大会

                     会议资料

                    2023 年 4 月




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                           目录

2023 年第三次临时股东大会会议须知 ......................... 3

2023 年第三次临时股东大会会议议程 ......................... 5

2023 年第三次临时股东大会会议议案 ......................... 7

议案一：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案错误!未定义书签。




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           北京九州一轨环境科技股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会会议须知
    为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会
议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

    一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

    二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者予以配合。

    三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。

    七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。

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    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。




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          北京九州一轨环境科技股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式

    1、现场会议时间：     2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30

    2、现场会议地点： 北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公
司第一会议室

    3、会议召集人：     董事会

    4、会议主持人：     董事长任宇航

    5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

    网络投票系统：    上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：     自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程

    （一）参会人员签到、领取会议资料

    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

    （三）主持人宣读股东大会会议须知

    （四）推举计票人和监票人

    （五）逐项审议会议各项议案




 序号                     议案名称                          投票股东类型

                                       5
                                                     A 股股东
非累积投票议案
1      关于补选公司第二届监事会非职工代表监事          √
       的议案

    （六）与会股东及股东代理人发言及提问

    （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

    （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

    （九）汇总网络投票与现场投票表决结果

    （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

    （十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

    （十二）签署会议文件

    （十三）主持人宣布本次股东大会结束




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             2023 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：


              关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

    北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收

到公司监事王军月递交的书面辞职报告。王军月因工作调整原因，申请辞去公司

监事及监事会主席职务，王军月辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本

议案提交日，王军月未持有公司股票。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王军月女士的辞职将导致公司监

事会低于法定最低人数，其辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

在此期间，王军月女士仍将继续履行监事及监事会主席职务。

    王军月在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对王军月任职期间为公司

发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

提名刘京华女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任

期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《北京九

州一轨环境科技股份有限公司关于监事辞职暨选举监事的公告》（公告编号：

2023-014）

    以上议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东予以
审议。




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    北京九州一轨环境科技股份有限公司

                    2023 年 4 月 10 日




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附件：第二届监事会非职工代表监事候选人

                               刘京华女士简历

    刘京华，女，汉族，1974 年 4 月生人，籍贯湖北省，本科学历。

    1996 年 10 月至 2003 年 6 月任北京市审计局基建分局科员，2003 年 7 月至

2017 年 12 月曾历任北京市审计局固定资产投资审计二处副主任科员、主任科员、

科长。2017 年 12 月至今历任北京市基础设施投资有限公司审计事务部部门总经

理助理、副总经理。

    刘京华女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。刘京华女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期

未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担

任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结

论之情形。




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