证券代码：688485           证券简称：九州一轨       公告编号：2023-018

             北京九州一轨环境科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一
轨公司第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            56,331,831

普通股股东所持有表决权数量                                     56,331,831

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  37.4815
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             37.4815




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘璟琳女士出席会议；公司部分高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  56,331,331 99.9991        500   0.0009          0   0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：卢江霞 项颂雨

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证
券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。


   特此公告。




                           北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 11 日