证券代码：688485        证券简称：九州一轨          公告编号：2023-025




          北京九州一轨环境科技股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
13 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，
保障公司和全体股东的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》
等相关规定，公司现申请购买董监高责任险（以下简称“董监高责任险”）。

    该事项尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议，独立董事对该议案发表
了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险具体方案

    1、投 保 人：北京九州一轨环境科技股份有限公司

    2、被保险人：公司及其全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：人民币 3000 万元/年

    4、保险费用：人民币 20 万元/年

    5、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。

    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理
层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人

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员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总
额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议，
审议批准后执行。

    二、独立董事意见

    经审议，公司独立董事认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员履行职
责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因公司全体董事属于关联董
事，故全体董事对此进行了回避表决，符合《公司法》以及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。此议案审议程
序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

    综上，全体独立董事同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保
险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                               北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 17 日




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