证券代码：688485         证券简称：九州一轨         公告编号：2023-020




           北京九州一轨环境科技股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人，全体监事推举监事刘京华女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份
有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议表决通过以下事项：

    （一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》

    监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利
益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

    本报告尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的
议案》

    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，制定相关薪酬方案。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件而进行的
合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，监
事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    2022 年度，公司在努力开拓传统市场的同时，致力于 TOD 上盖减振降噪综
合治理及智慧运维与病害治理业务的拓展，较好地完成了公司 2022 年度各项生
产经营目标。公司根据 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营
成果和现金流量，编制了 2022 年度财务决算报告，在重大方面完整、真实、准
确地反映公司 2022 年度实际经营情况。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    公司 2023 年度财务预算编制参照 2022 年度经营情况，根据公司 2023 年度
业务规划，同时考虑整体经济环境、行业状况变化，以 2023 年度销售预算为起



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点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司 2023 年度财务预
算。

    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司
发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》
的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及
公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2023-021）

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额调整的议案》

    公司拟调整高级管理人员年度薪酬总额，高管个人的薪酬调整额度由总经理
根据各高级管理人员的业绩贡献、岗位职责等进行分配。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东
的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司
现申请购买董监高责任险。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：全体监事回避表决。
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    （九）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会意见如下：公司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规《公司章程》等的各项规定，报告的内容与格式符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状
况和经营成果。本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告全文及其摘
要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于公司 2022 年年度报告全文及其摘
要》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                 北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 17 日




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