证券代码：688485         证券简称：九州一轨       公告编号：2023-021




          北京九州一轨环境科技股份有限公司
         关于 2022 年年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

       每股分配比例：每 10 股派发现金红利1.278元(含税)，不进行资本公积
金转增股本，不送红股。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，北京九州一
轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年度实现归属于母公司所
有者的净利润为人民币 63,991,418.97 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.278 元（含税）。截至
2023 年 3 月 30 日，公司总股本 150,292,062.00 股，以此计算合计拟派发现
金红利 19,207,325.52 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2022 年度合
并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 30.02%。

    如在本议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股
/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司
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总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经审议，公司独立董事认为：公司董事会提出的 2022 年年度利润分配预案
符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》的规定，该预案符合公司目前经营环境、自身实际经营情况、发
展战略的需要，符合公司、股东长远利益要求，保护了公司股东特别是中小股东
利益。

    综上，全体独立董事同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于 公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润
分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的
综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利
于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此监事会同意本次利润分配预案。


    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。



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   （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。




   特此公告。




                               北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 17 日




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