证券代码：688489           证券简称：三未信安       公告编号：2022-012

                   三未信安科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          57,420,117
普通股股东所持有表决权数量                                   57,420,117
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                75.0038
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           75.0038


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张岳公先生主
持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书范胜文先生出席了本次会议；
4、 公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对           弃权
   股东类型
                        票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             57,420,117    100.0000       0   0.0000     0   0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对           弃权
   股东类型
                        票数     比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             57,420,117    100.0000       0   0.0000     0   0.0000


3、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变
更登记议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                     反对           弃权
     股东类型
                        票数     比例（%）        票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股              57,420,117        100.0000       0      0.0000      0     0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                      反对               弃权
案
        议案名称
序                      票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）
号
1      关于使用超
       募资金及部
       分闲置募集    6,593,060        100.0000       0      0.0000      0      0.0000
       资金进行现
       金管理的议
       案
       关于使用部
       分超募资金
2      永久补充流    6,593,060        100.0000       0      0.0000      0      0.0000
       动资金事项
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权
数量的三分之二以上表决通过;
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

     律师：单震宇 肖朋朋

2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，
本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法
有效。




   特此公告。


                三未信安科技股份有限公司董事会
                             2022 年 12 月 30 日