证券代码：688489              证券简称：三未信安              公告编号：2023-005



                       三未信安科技股份有限公司

                      关于聘任高级管理人员的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 2 月 7 日召开第
一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司
董事会同意聘任刘会议先生（简历见附件）为公司副总经理，负责公司研发事项，
任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
    刘会议先生通过北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票
350,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认
为关于聘任刘会议先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养
均能够胜任所聘职务的要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《三未信安科技股份有限公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的
情况。


    特此公告。


                                             三未信安科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 9 日
附件：


    刘会议先生，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东
大学，硕士研究生学历，计算机技术专业，中级工程师。2014 年 7 月至 2016 年
6 月，任华为技术有限公司研发工程师；2016 年 6 月至 2018 年 12 月，任公司
SaaS 产品部部门经理；2018 年 12 月至 2020 年 9 月，任公司云安全中心副总监；
2020 年 9 月至 2020 年 12 月，任公司云安全中心总监；2020 年 12 月至今，任公
司研发中心总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，刘会议
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。