证券代码：688489               证券简称：三未信安             公告编号：2023-001



                        三未信安科技股份有限公司

                   第一届董事会第十五次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2023 年 2 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 1
月 28 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
       （一） 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
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（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册
资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案经董事会审议通过尚需提交股东大会审议通过。
       （二） 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》
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（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于注销 2021
年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
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（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于聘任高级
管理人员的公告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                         三未信安科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 2 月 9 日