证券代码：688489           证券简称：三未信安       公告编号：2023-008

                   三未信安科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          56,363,636
普通股股东所持有表决权数量                                   56,363,636
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                73.2449
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           73.2449


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张岳公先生主
持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书范胜文先生出席了本次会议；
4、 公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                反对                弃权
     股东类型                                          比例                比例
                        票数      比例（%） 票数                票数
                                                       （%）               （%）
普通股            56,363,636 100.0000              0   0.0000          0   0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权
数量的三分之二以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

     律师：单震宇、王亭亭

2、 律师见证结论意见：
    见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决
结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东
大会做出的各项决议合法有效。




   特此公告。


                                       三未信安科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 25 日