证券代码：688489               证券简称：三未信安             公告编号：2023-011




                       三未信安科技股份有限公司

       关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税）；同时以资本公

    积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。

        本次利润分配、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股

    本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分

    红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维持每股转增比例不变，相应

    调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。

        本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股

    东大会审议。



一、 利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，合

并报表归属于母公司股东的净利润为 107,205,128.91 元，期末母公司可供分配

利润为人民币 204,963,988.21 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权

益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公

积金转增股本方案如下：
    1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.29 元（含税）。截至审议

本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 76,952,268

股，以此计算合计拟派发现金红利 33,000,000 元（含税）。本年度公司现金分

红比例为 30.78%，不实施送股。

    2.上市公司拟向全体股东以公积金转增股本每 10 股转增 4.8 股。截至审议

本次利润分配及公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 76,952,268

股，合计转增 36,937,088 股。本次转增股本后，公司的总股本为 113,889,356

股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配金额；拟维

持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。本次

利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。



二、 公司履行的决策程序

    （一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

       公司于 2023 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于<公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》，同意本次利润

分配及公积金转增股本方案，并同意将该议案提交股东大会审议。提请股东大会

授权董事会办理此次权益分派具体实施等事宜。

    （二） 独立董事意见

    公司上述 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》《公

司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司制定的利润分配及公积金

转增股本方案，同意将该事项提交股东大会审议。

    （三） 监事会意见

    公司于 2023 年 3 月 26 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于<公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》，监事会认为：

公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的决策程序、权益分派的形式

和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配、公积金转增股

本的方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在

损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。



三、 相关风险提示

    （一）本次利润分配、公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资

金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

    （二）公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2022

年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。




      特此公告。




                                         三未信安科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 3 月 28 日