证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2023-009



                       三未信安科技股份有限公司

                   第一届董事会第十六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于 2023 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3
月 16 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
    （一） 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （二） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （三） 审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   （四） 审议通过《关于<审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （五） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   （六） 审议通过《关于<公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>
的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股
本方案的公告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
   （七） 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （八） 审议通过《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期
的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （九） 审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十） 审议通过《关于审议董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司全体董事回避表决，提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十一） 审议通过《关于审议高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。
    （十二） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十三） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的公告》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （十四） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


        特此公告。




                                         三未信安科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 28 日