证券代码：688489          证券简称：三未信安        公告编号：2023-015



                   三未信安科技股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年4月18日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

   （一） 股东大会类型和届次

   2022 年年度股东大会

   （二） 股东大会召集人：董事会

   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 4 月 18 日 15 点 00 分

   召开地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公司会议室。

   （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 18 日

                         至 2023 年 4 月 18 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。




二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东
序号                            议案名称                         类型
                                                               A 股股东
非累积投票议案

  1      《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                  √
  2      《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                  √
  3      《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》                √
  4      《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                    √
  5      《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》           √
  6      《关于<2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议      √
         案》

  7      《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》                √
  8      《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》                     √
  9      《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对       √
       象发行股票的议案》

   （一）说明各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8、9 经公司第一届董事
会第十六次会议审议通过，议案 2、4、5、6、7、8 经公司第一届监事会第十一
次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 3 月 28 日在上海证券报、中国证券报、
证券时报、证券日报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

   （二） 特别决议议案：议案 9。

   （三） 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9。

   （四） 涉及关联股东回避表决的议案：无。

           应回避表决的关联股东名称：无。

   （五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无。




三、   股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

   （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             688489      三未信安            2023/4/13


   （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

   （三） 公司聘请的律师。

   （四） 其他人员



五、     会议登记方法

    全体股东均有权出席大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

    （一）登记方式

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示代理人本人身
份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位
印章）和股东账户卡。

    3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记。其中，以传真
方式进行登记的股东，应在传真上注明联系电话及联系人，并务必在出席现场会
议时携带上述资料原件并提交给公司。

    （二）现场登记时间：2023 年 4 月 18 日

    （三）现场登记地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公司会
议室。
    （四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股
东大会投票。

六、   其他事项

  会议联系方式
    邮箱：ir@sansec.com.cn
    电话：010-59785937
    联系人：范胜文
    通信地址：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层
    邮编：100102




       特此公告。




                                         三未信安科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 28 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
三未信安科技股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 18 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称                  同意     反对    弃权
  1      《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
  2      《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  3      《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
  4      《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
  5      《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬方案的
         议案》
  6      《关于<2022 年年度利润分配及公积金转增股
         本方案>的议案》
  7      《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
  8      《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  9      《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程
         序向特定对象发行股票的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                                委托日期：   年   月     日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。