证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-017
三未信安科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,030,656
普通股股东所持有表决权数量 53,030,656
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.9137
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.9137
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张岳公先生主
持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书范胜文先生出席了本次会议；
4、 公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,030,353 99.9994 303 0.0006 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于审
议董事、监
5 事 2023 年 6,037,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度薪酬方
案的议案》
《 关 于
<2022 年
年度利润
6 分 配 及 公 6,037,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
积金转增
股本方案>
的议案》
《关于续
聘 2023 年
8 6,037,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机
构的议案》
《关于提
请公司股
东大会授
权董事会
9 以 简 易 程 6,036,980 99.9949 303 0.0051 0 0.0000
序向特定
对象发行
股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股
东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、 本次审议议案 5、6、8、9 需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：单震宇、冯玫
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决
结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东
大会做出的各项决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。