证券代码：688500          证券简称：慧辰资讯            公告编号：2020-005

                 北京慧辰资道资讯股份有限公司
           关于公司董事会、监事会换届选举的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”或“公司”）第二
届董事会、第二届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北
京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公
司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公
告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司于2020年9月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司第三届董事会独
立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的
任职资格审查，公司董事会同意提名赵龙先生、刘晓葵先生、何伟先生、马亮先
生、李永林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名江一先生、马
少平先生、洪金明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简
历附后。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格
证书。三位独立董事候选人中，洪金明先生为会计专业人士。
    公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股
份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事会换届暨选举董事的议案需
提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董
事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第三届
董事会董事自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。


    二、监事会换届选举情况
    公司于2020年9月25日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名张海平先生、何
晓曼女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2020年第一次临
时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名
职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会股东代表监事采取
累积投票制选举产生，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期
三年。上述股东代表监事候选人简历附后。


    三、其他说明
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第一次临时股东大会审议
通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定履行职责。


    特此公告。
                                   北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 26 日
附件：非独立董事候选人简历

    赵龙先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙
古财经学院，大学本科学历。1999 年 9 月至 2008 年 12 月任职于北京慧聪国际
资讯有限公司，历任研究员、研究经理、IT 研究所所长、研究院副院长、研究
院院长。2009 年 1 月加入公司，现任公司董事长、总经理。
    赵龙先生为公司实际控制人，通过良知正德企业管理咨询（北京）有限公司、
聚行知（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）、承合一（天津）企业管理咨询
中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,364.10 万股，不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    刘晓葵先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武
汉电子工业学校，专科学历。1986 年 1 月至 1991 年 4 月任武汉市统计局主任科
员，1991 年 4 月至 1998 年 12 月任武汉亚信市场咨询有限公司总经理，1998 年
12 月至 2005 年 7 月任思玮市场咨询有限公司武汉分公司总经理，2005 年 9 月至
2012 年 2 月任益普索大中华区高级副总裁。2012 年 3 月加入公司，现任公司副
董事长、副总经理。
    刘晓葵先生通过良知正德企业管理咨询（北京）有限公司间接持有公司股份
192.83 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国
证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。


    何伟先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦
大学-圣路易斯华盛顿大学奥林商学院，硕士学历。1995 年 5 月至 1999 年 4 月
任宝洁（中国）有限公司高级研究经理，1999 年 5 月至 2000 年 5 月任尼尔森市
场研究有限公司研究经理，2000 年 5 月至 2001 年 8 月任广东现代国际市场研究
有限公司上海分公司总经理，2001 年 9 月至 2005 年 2 月任思玮市场资讯有限公
司研究副总监，2005 年 3 月至 2012 年 8 月任上海丹思卡威信息咨询有限公司执
行董事。2012 年 9 月加入公司，现任公司副总经理。
    何伟先生通过上海琢朴企业管理事务所（有限合伙）间接持有公司股份
325.19 万股，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国
证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。


    李永林先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中
国科学院自动化研究所，硕士研究生学历。2007 年 3 月至 2010 年 5 月任清科财
务管理咨询有限公司投资经理，2010 年 9 月至 2020 年 8 月任深圳市达晨创业投
资管理有限公司投资总监，2020 年 8 月加入北京洪泰产业投资基金管理有限公
司，任董事总经理。现任公司董事。
    李永林先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的
情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    马亮先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华
大学，博士学历。2005 年 8 月至 2008 年 8 月任江苏亿科达科技发展有限公司技
术总监，2009 年 2 月至 2010 年 5 月任北京信海千寻信息技术有限公司技术总监，
2010 年 6 月至 2011 年 8 月任江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司技术总监。2011
年 10 月加入公司，任技术总监。现任公司董事。
    马亮先生通过良知正德企业管理咨询（北京）有限公司、承合一（天津）企
业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 34.97 万股，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件.
附件：独立董事候选人简历

    江一先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。
2008 年 12 月至 2012 年 1 月任北京运动空间传媒广告有限公司工作执行总裁，
2012 年 3 月至今任中联恒业（北京）投资管理有限公司董事总经理，2014 年 11
月至今任擎云科技（北京）有限公司董事长，2014 年 12 月至今任厦门擎云时代
网络科技有限公司监事，2016 年 5 月至 2019 年 6 月任东莞市擎云网络科技有限
公司监事。现任公司独立董事。
    江一先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关
法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。


    马少平先生，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清
华大学计算机系，博士学历。1984 年 10 月至今在清华大学工作，历任讲师、副
教授、教授。现任公司独立董事。
    马少平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。


    洪金明先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士学位，2011 年 7 月至 2012 年 7 月任农行北京开发区支行营业部客户经理，2012
年 8 月至 2013 年 7 月任农行北京开发区支行公司部客户经理，2013 年 8 月至 2014
年 8 月任农行北京分行计划财会部产品经理，2014 年 9 月至 2018 年 5 月任中国
农业银行总行战略规划部高级专员，2018 年 6 月至今任中国财政科学研究院副
研究员。
    洪金明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于
相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。
附件：股东代表监事候选人简历

    张海平先生，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中
国农业大学，本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 4 月任迪特泰克信息咨询有限公
司研究员，2005 年 5 月至 2008 年 11 月任北京慧聪国际资讯有限公司高级研究
员。2008 年 11 月加入公司，现任监事、销售总监。
    张海平先生通过聚行知（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公
司股份 7.5 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未
受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。


    何晓曼女士，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于咸
宁职业技术学院，大专学历。2007 年 4 月至 2012 年 12 月任上海丹思卡威信息
咨询有限公司北京公司财务兼人事。2013 年 1 月加入公司，现担任薪酬绩效主
管。
    何晓曼女士未持有公司股份，与公司现任高级管理人员何伟先生为堂兄妹关
系，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券
监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。