证券代码：688500         证券简称：慧辰资讯          公告编号：2020-011



                北京慧辰资道资讯股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12
日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工代表
大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 12 日在
北京市昌平区水库路 21 号石化会议中心会议楼 402 召开，全体监事共同推选张
海平先生主持本次会议，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股
份有限公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举张海平
先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第三届监事会
任期届满之日止。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-010）


    特此公告。




                                   北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                                                   2020 年 10 月 13 日