北京慧辰资道资讯股份有限公司                    2020 年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：688500                                           证券简称：慧辰资讯




                北京慧辰资道资讯股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会会议资料




                               二二〇年十二月
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                                         目录

2020 年第二次临时股东大会会议须知 ......................................................... 3

2020 年第二次临时股东大会会议议程 ......................................................... 5

2020 年第二次临时股东大会会议议案 ......................................................... 7
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              2020 年第二次临时股东大会会议须知
     为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东
大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东大会议
事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原
则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱
股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，
经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会
议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人
录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言
或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要
求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股
东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
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字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计
为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表
决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待
所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2020 年 11 月 26 日披露于上海
证券交易所网站的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、股东代理人及
其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他
出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
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              2020 年第二次临时股东大会会议议程
   一、 会议时间、地点及投票方式
   1、     现场会议时间：2020 年 12 月 11 日 14 点 30 分
   2、     现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层 314 会议室
   3、     会议召集人：董事会
   4、     主持人：赵龙
   5、     网络投票系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 11 日
                               至 2020 年 12 月 11 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   二、 会议议程
   （一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
   （二） 主持人宣布会议开始
   （三） 主持人宣布现场会议出席情况
   （四） 主持人介绍会议议程及会议须知
   （五） 逐项审议会议各项议案
      1、《关于收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的议案》。
   （六） 针对大会审议议案，股东发言和提问
   （七） 选举监票人和计票人
   （八） 与会股东对各项议案进行表决
   （九） 休会，统计投票表决结果
   （十） 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
   （十一） 主持人宣读股东大会决议
   （十二） 律师宣读法律意见书
   （十三） 签署会议文件
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   （十四） 主持人宣布会议结束
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              2020 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：

                          关于收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的议案


    各位股东及股东代理人：

    2020 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司收购北京信唐普华科技有限

公司 22%股权的议案》、《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的议案》。2020 年 11 月

25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充提交股东大会审议公司收购北京信唐普华科限

公司 22%股权事项的议案》、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据山东正源和信资产评估有限公司以 2020 年 8 月 31 日作为评估基准日出具的鲁正信评字（2020）

第 0159 号《资产评估报告》，公司与交易对手方上海慧罄企业管理合伙企业（有限合伙）协商确定了北京

信唐普华科技有限公司（以下简称“信唐普华”）的整体股权价值为 25,800 万元，公司拟以 5,676 万元收

购信唐普华 22%的股权。本次收购的部分资金来源为公司超募资金，公司使用超募资金 27,989,493.37 元（含

利息收入）支付股权转让款，超出部分由公司以自有资金补足。以上具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21

日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》

（公告编号：2020-012）、《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的公告》（公告编号：

2020-013）、《关于收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的补充公告》（公告编号：2020-015）、于 2020

年 11 月 26 日披露的《关于收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的补充公告（二）》公告编号：2020-017）。




                                                               北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

                                                                                   2020 年 12 月 11 日