北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：688500 证券简称：慧辰资讯
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
二二一年五月
北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
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目录
2020 年年度股东大会会议须知 ............................................................... 4
2020 年年度股东大会会议议程 ............................................................... 6
2020 年年度股东大会会议议案 ............................................................... 8
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2020 年年度股东大会会议须知
为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东
大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东大会议
事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原
则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱
股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，
经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会
议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人
录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言
或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要
求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股
东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反
对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、
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字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计
为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表
决结果发布股东大会决议公告。
八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待
所有股东。
九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2021 年 4 月 30 日披露于上海
证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、股东代理人及
其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他
出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、 现场会议时间：2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
2、 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层
3、 会议召集人：董事会
4、 主持人：赵龙
5、 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日
至 2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始
（三） 主持人宣布现场会议出席情况
（四） 主持人介绍会议议程及会议须知
（五） 逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累计投票议案
1 关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案
2 关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案
3 关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案
4 关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案
5 关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案
6 关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案
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7 关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案
8 关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案
9 关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
10 关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
11 关于提请股东大会授权董事会 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票
并办理相关事宜的议案
（六） 针对大会审议议案，股东发言和提问
（七） 选举监票人和计票人
（八） 与会股东对各项议案进行表决
（九） 休会，统计投票表决结果
（十） 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一） 主持人宣读股东大会决议
（十二） 律师宣读法律意见书
（十三） 签署会议文件
（十四） 主持人宣布会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：
关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2020 年年度报告及摘要已编制完毕。具体内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年年度报告》、《北京慧辰资道资讯
股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人审议。
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2021 年 5 月 21 日
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议案二：
关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2020 年度主要工作情况进行了
总结，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
附件一：《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
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2021 年 5 月 21 日
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议案三：
关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司监事会对 2020
年度主要工作情况进行了总结，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
附件二：《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
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议案四：
关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
相关规定，公司独立董事对 2020 年度主要工作情况进行了总结。
具体内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京慧辰
资道资讯股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
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2021 年 5 月 21 日
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议案五：
关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司 2020 年度的
财务状况和经营成果，公司编制了 2020 年度财务决算报告，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人审议。
附件三：《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
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2021 年 5 月 21 日
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议案六：
关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案
各位股东及股东代理人：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润为人民币 73,701,204.45 元，其中，母公司实现净利润 26,162,651.09 元。截至 2020 年 12 月 31
日，母公司累计可供分配利润为人民币 68,356,026.86 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 74,274,510
股,以此计算合计拟派发现金红利 7,427,451 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润比例为 10.08%。如在关于 2020 年度利润分配预案的公告披露之日起至实施
权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事
项发表了同意的独立意见，现提请各位股东及股东代理人审议。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案七：
关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2021 年整体发展与生产经营确定的目标，结合公司总体发展规划，以及《公司章程》的有关
规定，公司 2021 年度财务预算报告具体内容如下：
一、预算编制所依据的假设条件
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据
2021 年度公司经营指标编制：
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
（五）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收税率以及外汇汇率将在正常范围内波动；
（六）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；
（七）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
二、2021 年度预算指标
公司本着谨慎性原则，结合公司战略发展的目标，2021 年将加大业务拓展力度同时进一步提升研发投
入，预计 2021 年公司营业收入较上年实现增长 30%-40%，归属于母公司所有者的净利润较上年实现 10%左
右的增长。
三、特别提示
上述财务预算不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场状况、行业发展及
公司经营决策等多种因素，存在较大不确定性。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人审议。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案八：
关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备较强的专业能力和审慎的专业态度，为公司提供的
审计服务期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，遵守注册会计师
独立审计准则。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
具体内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事
项发表了事前认可意见和同意的独立意见，现提请各位股东及股东代理人审议。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案九：
关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，
结合公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2021 年度董事薪酬方案。
具体内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021
年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-012）
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，
现提请各位股东及股东代理人审议。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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议案十：
关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，
结合公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了 2021 年度监事薪酬方案。
具体内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021
年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-012）
本议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
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议案十一：
关于提请股东大会授权董事会 2021 年度以简易程序
向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上
市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2020 年
年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。
具体内容参见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2021-013）
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，
现提请各位股东及股东代理人审议。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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附件一：
北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
2020 年度是北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所科创板上市元
年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定和要求，通过加强内部控
制，健全公司治理制度、完善公司治理结构、提升公司管理水平等措施，确保公司规范运作和持续有效
的发展。现将 2020 年度主要工作情况报告如下。
一、2020 年度总体经营情况
面对突如其来的疫情及国内外严峻复杂的经济发展环境，公司董事会及管理层一方面积极响应国家
防疫要求，全力做好疫情防控，另一方面根据战略规划及时调整业务结构，加强内外部协调，优化资源
配置，不断提高效率，积极采取措施应对国内外新型冠状病毒肺炎疫情产生的不利影响。报告期内，公
司实现营业收入 38,934.24 万元人民币，归属于母公司股东的净利润为 7,370.12 万元人民币。公司经营
活动产生的现金流量净额为 3,477.14 万元人民币。公司资产总额达到 142,905.06 万元人民币。
技术研发方面，公司持续加大研发投入，主要围绕商业与 CRM 数据分析、农业数字化、环保大数据、
新能源与物联网相关数据分析等方向，新增取得了相关软件著作权、软件产品与专利证书，截止报告期
末，公司累计已获得发明专利 8 项、实用新型专利 1 项、软件著作权 120 项。截止到 2020 年 12 月 31 日，
公司研发人员 117 人，较上一年新增 42 人，占公司总人数的 21.63%，较上一年度增长 5.29%。研发费用
3,310.53 万元，较上一年度增长 24.92%。
对外投资方面，公司于 2020 年 12 月完成收购北京信唐普华科技有限公司（以下简称“信唐普华”）
22%股权事宜，收购完成后，公司持有信唐普华 70%的股权，信唐普华自 2020 年 12 月起纳入公司合并报
表范围。信唐普华在政务领域具有丰富的经验、团队和相对成熟的软件服务体系，在智慧城市、智慧旅
游等多个细分领域已经完成了发展布局，相关业务具有一定的市场占有率，公司业务与信唐普华资源的
有效整合，进一步推动了公司在政务领域业务的发展。
二、报告期内董事会的运作情况
（一）董事会召开情况
公司董事会共召开十五次会议，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，恪尽职
守、勤勉尽责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，积极参与公司各项重大事
项的决策过程，具体情况如下：
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会议届次 召开时间 议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度、2018 年
度及 2017 年度财务报告的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度董事会工
作报告的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度总经理工
作报告的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度财务决算
报告的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度利润分配
方案的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度财务预算
报告的议案
第二届董事会第十八次会议 2020.3.19
关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构的议案
关于确认公司 2019 年度关联交易的议案
关于预计北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度日常
关联交易情况的议案
关于会计政策变更的议案
关于延长北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开
发行股票并在科创板上市决议和授权有效期的议案
关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开
发行股票并上市相关证券发行文件的议案
关于修改《公司章程》的议案
关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案
关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开
第二届董事会第十九次会议 2020.4.13
发行股票并上市相关证券发行文件的议案
关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开
第二届董事会第二十次会议 2020.4.22
发行股票并上市相关证券发行文件的议案
北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年第一季度财
第二届董事会第二十一会议 2020.5.7
务报表及审阅报告的议案
关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开
第二届董事会第二十二次会议 2020.6.7
发行股票并上市相关证券发行文件的议案
关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市发行方案的议案
第二届董事会第二十三次会议 2020.6.23 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（草案）》
的议案
关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开
发行股票并上市相关证券发行文件的议案
关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开
第二届董事会第二十四次会议 2020.7.13
发行股票并上市相关证券发行文件的议案
第二届董事会第二十五次会议 2020.7.29 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届董事会第二十六次会议 2020.8.28 关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案
关于公司第三届董事会非独立董事候选人提名的议案
第二届董事会第二十七次会议 2020.9.25 关于公司第三届董事会独立董事候选人提名的议案
关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
关于豁免新一届董事会第一次会议通知期限的议案
关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案
关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
第三届董事会第一次会议 2020.10.12 关于聘任公司总经理的议案
关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的
议案
关于聘任公司证券事务代表的议案
关于公司收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的议
案
第三届董事会第二次会议 2020.10.20
关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%
股权的议案
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第三届董事会第三次会议 2020.10.30 关于公司<2020 年三季度报告>的议案
关于在中信银行股份有限公司北京分行申请授信的议案
关于在招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案
关于在兴业银行北京分行申请授信的议案
关于在华夏银行股份有限公司申请授信的议案
第三届董事会第四次会议 2020.11.25
关于在北京银行股份有限公司申请授信的的议案
关于补充提交股东大会审议公司收购北京信唐普华科技
有限公司 22%股权事项的议案
关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案
第三届董事会第五次会议 2020.12.17 关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等
额置换的议案
关于聘任公司副总经理的议案
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，会议由董事会召集和召开，符合公司法及
公司章程的规定。具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度、2018 年度及 2017
年度财务报告的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的
议案
2020 年年度股东大 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的
2020.4.8
会 议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议
案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议
案
北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议
案
关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案
关于预计北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度日常关联交易
情况的议案
关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票
并上市相关证券发行文件的议案
关于修改《公司章程》的议案
关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2020 年第一次临时
2020.10.12 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
股东大会
关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案
2020 年第二次临时
2020.12.11 关于收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的议案
股东大会
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定了各专门委员会
《工作细则》。报告期内，各专门委员会严格按照《工作细则》对各自职责范围内的事项进行审议，在
公司的经营管理中充分发挥其专业作用。
（四）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司日常经营管理、财务状况、关联交易等事项，对提交
董事会的各项议案认真审阅，为董事会的科学决策提供有利支撑，推动公司经营各项工作稳健、持续的
发展。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事议事规则》的相关规定，认真履行了
独立董事的职责，发挥专业特长，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，客观、独立作出判断并发表
意见，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
三、2021 年董事会的主要工作思路
2021 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》等各项内部规章制度的要求，勤勉履责，发挥独立董事、专门委员会的作用，
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优化公司治理结构，健全公司内部规章制度及内控体系建设，促进和提高公司的经营管理水平和管理效
率，完善风险防范机制。按照监管要求，严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及
时，认真做好投资者关系工作。
新的一年，公司将借助所处行业发展趋势良好的优势，在深耕主业的基础上，将加强企业管理，以
上市为起点，充分利用资本市场的作用，推进公司战略发展布局，增强公司实力和抗风险能力，促进公
司稳健持续发展。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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附件二：
北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
2020 年度，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证
券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东
负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开了 14 次会议，会议情况如下：
会议届次 召开时间 议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度、2018 年度及 2017
年度财务报告的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议
案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案
关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案
第二届监事会第五 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案
2020.3.19
次会议 关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案
关于预计北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度日常关联交易情
况的议案
关于会计政策变更的议案
关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并
上市相关证券发行文件的议案
第二届监事会第六 关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并
2020.4.13
次会议 上市相关证券发行文件的议案
第二届监事会第七 关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并
2020.4.22
次会议 上市相关证券发行文件的议案
第二届监事会第八 关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并
2020.5.7
次会议 上市相关证券发行文件的议案
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第二届监事会第九 关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并
2020.6.7
次会议 上市相关证券发行文件的议案
关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案
第二届监事会第十
2020.6.23
次会议 关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并
上市相关证券发行文件
第二届监事会第十 关于审议北京慧辰资道资讯股份有限公司申请首次公开发行股票并
2020.7.13
一次会议 上市相关证券发行文件的议案
第二届监事会第十
2020.7.29 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
二次会议
第二届监事会第十
2020.8.28 关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案
三次会议
第二届监事会第十
2020.9.25 关于公司第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案
四次会议
第三届监事会第一 关于豁免新一届监事会第一次会议通知期限的议案
2020.10.12
次会议 关于选举公司第三届监事会主席的议案
第三届监事会第二
2020.10.20 关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司 22%股权的议案
次会议
第三届监事会第三
2020.10.30 关于公司<2020 年三季度报告>的议案
次会议
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
第三届监事会第四
2020.12.17 关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议
次会议
案
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的审核意见
(一)公司依法运作情况
公司建立了较为完善的内部控制制度并在持续改进，各项重大经营与投资决策的制订与实施均按有
关法律法规、《公司章程》及公司制定的内部控制制度进行，决策程序合法合规。公司董事、总经理及
高级管理人员履行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
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报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司有健全的财务制度、
管理规范，财务状况良好，财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。公司监事会审议了普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，认为该审计报告真实地
反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件，规
范合理的使用募集资金。监事会审议了公司募集资金存放及使用情况，认为公司不存在违规情形，并能
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均按照公司《关联交易实施细则》严格执行。交易价格遵守了公开、
公平、公正的原则，符合公司日常经营的需要，未发现侵害公司及股东利益的行为。
（五）其他重大事项
公司未发生重大收购和出售资产行为，未发生对外担保情形；未发现其他需要报告的重大问题和事
项。
三、监事会 2021 年度工作计划
2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤
勉地履行职责，进一步规范和完善监事会工作机制，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，督促
公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。
北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日
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附件三：
北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 年度财务决算报告
公司 2020 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，以及
公司 2020 年度实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。公司 2020 年度财务决算如下：
一、主要会计数据&财务指标
单位：人民币万元
2020 年 2019 年 本期比上年同期增
减(%)
营业收入 38,934.24 38,393.94 1.41%
归属于上市公司股东的净利润 7,370.12 6,078.94 21.24%
归属于上市公司股东的扣除非 3,497.13 6,090.98 -42.59%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,477.14 727.09 378.23%
2020 年末 2019 年末 本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 123,121.41 59,765.45 106.01%
总资产 142,905.06 73,135.42 95.40%
2020 年 2019 年 本期比上年同期增减
(%)
基本每股收益（元／股） 1.134 1.091 3.94%
稀释每股收益（元／股） 1.134 1.091 3.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.538 1.093 -50.78%
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.490 10.720 -2.23
扣除非经常性损益后的加权平均净 4.030 10.740 -6.71
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 8.503 6.902 1.60
二、资产负债情况
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单位：人民币万元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例（%）
货币资金 48,034.51 35,575.81 35.02%
应收票据 - 70.00 -100.00%
应收账款 26,557.57 20,171.44 31.66%
存货 2,317.53 2,074.87 11.70%
长期股权投资 305.78 9,438.89 -96.76%
固定资产 193.93 129.07 50.24%
无形资产 769.82 846.10 -9.02%
商誉 17,200.08 2,148.17 700.68%
股本 7,427.45 5,570.59 33.33%
货币资金变动原因说明：主要系上市收到募集资金所致。
应收票据变动原因说明：主要系期初应收票据到期承兑所致。
应收账款变动原因说明：主要系本期北京信唐普华科技有限公司并入合并范围，导致应收帐款余额
大幅增加。
长期股权投资变动原因说明：主要系本期北京信唐普华科技有限公司由参股变为控股子公司所致。
固定资产变动原因说明：主要系今年新增固定资产采购所致。
商誉变动原因说明：主要系本期北京信唐普华科技有限公司由参股变为控股子公司所致。
股本变动原因说明：主要系公司完成科创板上市发行股票增加注册资本所致。
三、利润表情况
单位:人民币万元
项目 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
营业收入 38,934.24 38,393.94 1.41%
营业成本 22,999.49 23,372.89 -1.60%
销售费用 5,227.78 5,053.70 3.44%
管理费用 3,119.50 2,455.84 27.02%
研发费用 3,310.53 2,650.13 24.92%
财务费用 -1,167.74 -665.31 75.52%
财务费用变动原因说明：主要系大额存单利息增加所致。
四、现金流量状况
单位：人民币万元
项目 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 3,477.14 727.09 378.23%
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投资活动产生的现金流量净额 -48,879.37 -589.16 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 56,600.55 -1,196.94 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系 2020 年社保减免以及公司合理优化供应商付款周
期所致。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
