证券代码：688500         证券简称：慧辰股份          公告编号：2022-003



                北京慧辰资道资讯股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
   任。




    一、 监事会会议召开情况
      北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2022 年 4 月 29 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次
会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、
行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
      经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
    公司 2021 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，
公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2021 年年度报告》及
《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
      公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规
则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤
勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有
的作用。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    公司编制的《2021 年度财务决算报告》公允地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    公司 2021 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自
身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，
符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特
别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-007）。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
    公司 2022 年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，
符合公司发展战略。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （九）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-004）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告及正文>的议案》
    公司 2022 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年第一季度报告》
及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 30 日